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第三方支付诈骗洗钱池部分平台已成为诈骗的温

时间:2019-05-14来源:创业邦作者:admin

     深圳市反电信网络诈骗中心主任王正涛说,截获的资金只是基金的一部分,很难将绝大多数资金追踪到池中。
    
     根据北京、广东、浙江、河南等地最近的研究和发展,一些平台就像一个庞大的资金池,已经成为帮派夺取和打击非法资金的绿色通道。他们监管的漏洞为警方冻结受骗资金和及时发现案件创造了障碍。
    
     据北京市公安局统计,2015年以来,当地打击和预防电信犯罪领导小组帮助受害者追回了数十亿美元的损失,公安机关调查发现,受骗资金中70%通过第三方支付平台支付。
    
     2017年7月9日,浙江联信公司出纳林良泉赶到海宁市公安局报案:嫌疑人打电话举报一桩非法传销案件,传真了一份通令,要求他配合银行账户调查,在公司电脑中植入特洛伊木马,实现远程控制。转帐,先后诈骗联信公司2760万元。
    
     在本案中,绝大多数被骗资金通过第三方支付平台进行转移和提取,浙江省公安局刑侦支队负责人刁松林表示,近年来,在浙江警方调查的许多电信诈骗案件中,诈骗集团利用第三方支付平台进行转移和提取。第三方支付平台转移资金。
    
     2017年前三季度,深圳市反电信网络诈骗中心帮助5671名受害者冻结9872个可疑账户,截获诈骗资金3.15亿元。
    
     但是,被截获的资金只是其中的一部分,王正拓告诉《经济参考》记者,过去诈骗者是通过银行卡转账的,就像左手转账到右手转账一样,相对容易追踪,但现在诈骗者先把银行卡转账到第三方支付平台,然后再转账到第三方支付平台。多银行卡现金平台,一些第三方支付平台,如庞大的资金池,已经成为电信诈骗团伙收集和打击非法资金的绿色通道。
    
     第三方支付平台是指非银行的第三方机构,在消费者、企业和银行之间建立联系,提供在线支付结算和资金转移服务,据统计,仅2016年,就将有超过20万亿元人民币通过第三方支付平台交易,目前有更多中国人民银行颁发的第三方支付平台200多个。此外,还有大量从事此类业务的非正式机构。
    
     2017年上半年,在接到小松的电话后,程序员被骗走了28万元的支付宝,在此过程中,诈骗者只从三个功能中骗取了他可以从他的支付宝蚂蚁那里借到的钱。
    

 

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